有消息显示,伴随美国重振制造业的决心,进一步强化在金融领域的话语权,以及在这些领域上与中国的角力,美国海外反腐的决心也可能会向这些领域转移。
不仅如此,就在前不久,美国证交会公开宣布其引入数据挖掘技术,赋予相关部门相应职能,来发现更多的违法案件,这让一些员工线索变得更加有利于执法行为的突破。
就像JP摩根案件中,一旦JP摩根在接受调查过程中反映这种雇佣中国官员子女属于国际投行在华的普遍性行为,美国执法部门很可能进行全行业调查,即向全行业发出调查问卷。
“这种集群式调查很容易发现新问题,因为美国企业普遍认为相对于被司法部门调查出问题,主动报告会为企业赢得主动权和较轻的处罚。此前朗讯案与大摩案就是典型案例,这两年FCPA涉案案例增多,也与美国企业主动报告的数量增加有关。” Grime说。
除此之外,如果美国证交会或司法部发现这是一条很好地执法路径,这种雇佣线索很可能会被适用到其他行业,包括在华的那些第三方机构,比如说律师事务所,在国内律师事务所工作的某官员子女为某跨国公司延揽到的业务或获得的相应机会等等,都可能成为调查的对象。