粤破地下钱庄系列案 涉案460亿70余人落网

　　大公网3月21日讯（记者 敖敏辉 广州报道）21日，记者从广东省公安厅获悉，近日，在公安部统筹指挥下，广东省公安厅组织广州、深圳、珠海、佛山、东莞、江门、茂名等地警方开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动，破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，初步统计涉案金额460余亿元人民币。 

图为警方缴获的大量用于洗钱的票据和银行卡 记者 敖敏辉摄

　　去年下半年，广州警方接到黄某某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索，其实际操控的银行账户多达50余个，与此同时，深圳、佛山、东莞等地公安机关也相继发现多个地下钱庄犯罪线索，相关账户每日往来资金流巨大。 

　　由于案情重大，广东省公安厅将地下钱庄相关系列案件列为“飓风2号”专案。根据部署，针对新的犯罪形势，特别是地下钱庄资金拆借、调配等特点，专案组以骗购外汇、境内外对敲等手段将资金非法转移出境的违法犯罪为打击重点，以遏制资本外流为目标，对相关团伙的组织体系和犯罪网络进行全面梳理和摸排。此外，加强与人民银行、外汇管理、海关等部门的沟通协作，力求对有合作的钱庄“同行”、上下游钱庄等进行全链条打击。经过近九个月艰苦细致的缜密侦查，专案组先后摸清了多个地下钱庄窝点的组织体系、犯罪网络。 

警方在深圳破获特大地下钱庄案 记者 敖敏辉摄

　　近日，在专案组的统一部署指挥下，广州、深圳、佛山、东莞、江门、茂名等地公安机关多地警方实施打击收网行动，成功摧毁系列地下钱庄窝点，林某某、陈某某、黄某某等20余名犯罪嫌疑人在行动中悉数落网。 

　　粤港加强反洗钱警务合作 

　　据广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍，地下钱庄转移资金有多种形式，包括互设资金池进行对敲、虚构贸易背景转移支付、现金存入在境外取出、利用银行卡到香港提现等。在打击地下钱庄方面，广东警方正加强情报和线索交流，在反洗钱方面取得积极成效。不过，由于内地和香港法律有差异，特别是香港对本外币兑换管制宽松，除了反洗钱犯罪，对其他类型地下钱庄犯罪的联合执法仍存在障碍。 

警方展示地下钱庄所用的票据 记者 敖敏辉摄

　　广东省公安厅有关负责人表示，地下钱庄交易是严重的经济犯罪行为，严重扰乱国家金融秩序，对国家的经济安全构成严重威胁。公安机关将始终保持严打高压态势，严厉打击地下钱庄犯罪活动。积极推动人民银行、外汇管理、金融监管部门加强对商业银行可疑资金交易、流动的监管力度，不断完善监管机制。同时，积极推动对口岸等重点区域的联合整治，不断深化与人民银行反洗钱、外汇管理、海关等部门协作，探索联合整治的新办法、新机制，打防并举遏制地下钱庄犯罪。呼吁群众积极协助公安机关打击经济犯罪，对举报有效线索的群众，将依据相关规定予以奖励，对举报人信息公安机关将严格保密。

一名主要嫌疑人落网 警方供图