汕尾破跨粤港特大地下钱庄涉500余亿元

　　大公网10月11日讯(记者 方俊明)广东省公安厅11日披露，汕尾警方侦破跨区域特大地下钱庄案件，捣毁窝点4个，刑拘10余人，冻结涉案银行帐户1200余个，总涉案金额500余亿元。广东地下钱庄多活跃在珠三角经济发达地区，汕尾作为经济欠发达地区侦破如此特大地下钱庄案在全省实属为数不多。

　　这个以严某业、胡某填为首的地下钱庄网络，不仅有隐藏汕尾城区、海丰、红海湾等4个地下钱庄窝点，还涉及深圳等多个钱庄窝点和涉案帐户。在初步统计该案涉案金额500余亿元中，遍及福建、浙江、上海、湖南等省市。

　　经初步查明，严某业等人经营的地下钱庄最初从事单纯的外币买卖，通过向汕尾的港币“头家”收购港币(港币来源于港澳侨胞支付给内地眷属的生活费)，再出售给有需求的走私分子等客户，从中赚取点数。后来经营对象和活动范围逐渐扩大，发展到替本地的外资企业在香港和内地转移资金;同时，严某业等人在深圳以开士多店为掩护，收集全国各地的外币(主要为港币现钞)，再以“蚂蚁搬家式”携带至香港，完成外币走私出境。

　　该地下钱庄呈家族式经营特点，家族成员各有具体分工：严某业本人负责买卖外汇、结算，其父亲负责幕后策划、联系客户，其妹夫在深圳收集来自长沙、福州等地的外币，并将外币走私到香港，其妹负责在香港联系客户。