在港设离岸公司骗购外汇 深破4集团480亿地下钱庄案

　　大公网10月11日讯(记者 方俊明)4个犯罪集团在深圳设6家企业，并在香港设离岸公司，通过虚构跨境货物提单进行资金跨境循环方式骗购外汇。广东省公安厅11日透露，深圳警方近期侦破该系列地下钱庄案，涉案金额逾480亿元(人民币，下同)。

　　今年9月29日清晨，深圳警方联合人民银行深圳中心支行、国家外汇管理局深圳分局在深圳、揭阳和江西省南昌市、湖南省益阳市三省四市开展收网行动。在48小时内，专案组侦破系列地下钱庄骗购外汇及非法买卖外汇案件7宗，搜查藏匿在住宅小区、写字楼宇等地的11个窝点，现场抓获主犯李某益等30余人，冻结涉案账户70余个，总涉案金额480多亿元。元。

　　初步查明，李某益等4个团伙10余名嫌疑人，从2014年3月至2015年3月，利用深圳市中某创供应链管理有限公司等6家深圳企业，在深圳多家银行网点办理贸易融资类业务，在香港设立离岸公司，以进口电子设备等高价值物品为名，虚构贸易背景，使用修改、伪造的货物提单，进行资金跨境循环方式骗购外汇。目前，该系列地下钱庄骗购外汇案件正在进一步侦办中。