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薄熙来案一审判决书全文(文字版)

  ( 6 )交通银《关于大连分行信用证有关情况的说明》 证明:2000 年11 月7 日,交通银行大连分行根据赛德隆电器公司的申请开立了编号为LCE0200O21002 的信用证。受益人共东公司收到信用证单据后提交里昂信贷银行上海分行议付。11月24 日,交通银行大连分行要求美国运通银行将美元3229972 元汇给里昂信贷银行上海分行。

  (7 )东方汇理银行《 中国)有限公司提供的《 关于3 ” 万美元信用证有关情况的说明》 及相关资料,罗水地产公司的收支明细等书证证明:原法国里昂信贷银行上海分行于2004 年,月更名为法国东方汇理银行股份有限公司上海分行。原法国里昂信贷银行上海分行收到交通银行大连分行支付的该龟信用证项下的款项后,于2000 年11 月” 日按照受益人笑东公司的指令,在扣除有关手续费用后,将美元3221041 . " 元汇至罗素地产公司帐户。

  (8 )证人德维尔的证吉及亲笔证词证明:其与薄谷开来系朋友关系。2000 年,薄谷开来让其帮助在法国购买房产,其选定了位于尼斯市与里纳市之问的枫丹·圣乔治别墅。为避免出现薄家人姓名并合法避税,其带助薄谷开来设计了以公司名义购房的方案。根据该方案,2000 年9月,其与薄谷开来通过网络在英属维尔京群岛注朋成立了罗素地产公司并委托朗特里公司管理,薄谷开来持有该公司50 %股份,其代薄谷开来持有50 %股份。据薄谷开来讲,罗素地产公司收到的300 多万共元是徐明提供的,该资金是罗幸地产公司运营的唯一资金来裸。2001 年5 月17 日,薄谷开来安排罗素地产公司向加章大投资托管公司转款欧元约20 万元,作为注册资金在法国成立了枫丹·圣乔治房产公司,薄谷开来委托其担任该公司经理。同年7 月。按薄谷开来的指示,罗素地产公司将资金存入朗特里公司控股的特雷斯科信托公司在劳埃德银行的帐户,由特雷斯科信托公司担保,为枫丹·圣乔治房产公司从劳埃德银行办理了金额为欧元2362960 元的5 年期贷款。枫丹·圣乔治房产公司用该欲购买了含悦价格为欧元2318604 . 7 元的枫丹·圣乔治别墅。2006 年,罗素地产公司在卢森堡出资成立了罗素国际度假公司,并由罗素国际度假公司取代加拿大投资托管公司成为枫丹·圣乔治房产公司的唯一股东,讽丹·圣乔治房产公司名下的资产实际由罗素地产公司拥有。罗素地产公司在罗素国际度假公司的殷权由其代持。同年,薄谷开来将罗素地产公司的上述存款借给罗素国际度假公司,由罗素国际度假公司替枫丹·圣乔治房产公司偿还了到期银行贷款。罗素地产公司不仅是罗素国际度假公司的实际股东。而且通过借款加强了对讽丹·圣乔治房产公司和别墅的控制,薄谷开来是罗素地产公司的实际所有人和唯一受益人,其本人不拥有与该公司股权相关的任何收益,也不拥有与该公司控制资产相关的任何权益。2011 年4 月,薄谷开来决定让其将控制别墅公旬的殷权转给姜丰,由姜丰为她代持。同年5 月,其在法国巴黎将罗素国际度极公司的全部股权和枫丹·圣乔治房产公司的管理权交给了姜丰,并告诉姜丰等薄谷开来签署转给其另外50 %股份的文件后再办理罗素地产公司的股权交接。间年9月,其收到薄谷开来签署的将罗素地产公司全部股份转给自己的文件,但其现在仍为薄谷开来代持罗素地产公司100%的股份,尚未转给姜丰。

  (9)罗素地产公司的注册登记证明、收支明细。银行对帐单。财务报表等资料,枫丹·圣乔治房产公司的工商登记注册资料,《 公司章程》 、枫丹·圣乔治别墅《 出售合同》 ,劳埃德TSB 银行与枫丹·圣乔治房产公司《 商业贷救协议》 等资料,罗素国际度假公司的工商登记注册资料、《 公司章程》 、会计报表、《 贷款合同》 、《 预约合同》 、《股份出售协议》 等资料。特雷斯科信托公司收支明细,薄谷开来和德维尔致罗素地产公司董事的通知,声明,罗素地产公司与罗素国际度假公司的贷款协议及相关人员往来邮件等书证证明:2000年9月21 日,罗素地产公司成立于英属维尔京群岛,薄谷开来、德维尔各持有50 %股份,薄谷开来是罗素地产公司的受益人。同年11 月29 日。罗素地产公司收到美东公司汇欲哭元3221041 . 98元。2001 年5 月17 日,罗素地产公司向加章大投资托管公司转款欧元约20 万元。加章大投资托管公司作为单一股东以注册资金欧元20 万元成立枫丹·圣乔治房产公司。由德维尔担任经理。间年7 月3 日,罗素地产公司向特雷斯科信托公司在劳埃德TS 日海外债券公司的定期存救账户汇款欧元2362960 元。德维尔代表枫丹·圣乔治房产公司向劳埃德TSB 银行贷款欧元2362960元,期限五年。7 月9 日,枫丹·圣乔治房产公司使用该贷欲以欧元2318604 . 7 元的价格购买了法国砚纳松树大进7 号的枫丹·圣乔治别墅。2006 年8 月2 日,罗素国际度假公司成立,德维尔代罗幸地产公司持有罗素国际度假公司的股份。同月18 日,罗素国际度假公司成为枫丹·圣乔治房产公司100 %的控股股东。2006 年11 月,经德维尔。薄谷开来同意,萝素地产公司借欲给罗素国际度假公司,罗未国际度假公司以该借款偿还枫丹·圣乔治房产公司购买别墅的到期贷款,2011 年5 月19 日,德维尔将罗录国际度假公司的全部股权转给姜丰。同年7 月4 日,薄谷开来声明将其罗素地产公司50%的股份转让给德维尔。

  薄谷开来、德维尔致罗素地产公司黄事的部分声明中有见证人“ 赵东平” 的签字。

  • 责任编辑:张世琼

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