【大公报记者倪巍晨上海二月二十八日电】为维护沪自贸区正常的市场经济秩序，推进区内金融改革创新，央行上海总部周五发布了《关于切实做好中国（上海）自由贸易试验区反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（下称通知）。央行上海总部要求，各反洗钱义务机构要全面落实各项反洗钱和反恐融资制度措施，努力形成可复製、可推广的自贸区反洗钱工作经验。
央行上海总部副主任兼上海分行行长张新表示，“这有利于为自贸试验区培育国际化和法治化的市场环境，反洗钱管控措施有利于合理评估和有效控制自贸试验区业务可能隐含的洗钱风险。”
按“通知”要求，自贸区反洗钱措施主要包括六大内容。其一是，严格依法履行反洗钱义务，建立健全与自贸区业务有关的反洗钱内部控制制度；其二是，为自贸区资金监测和分析提供系统支持；其三是，採取与风险水平相适应的客户尽职调查和风险处置措施，重点强化客户实际控制人或交易实际受益人的尽职调查；其四是，加强对自贸帐户及主体的监测与分析，做好自贸帐户资金划转背景审查；其五是，强化创新业务的反洗钱审查要求，在配备与风险相当的控制措施后开展创新业务；最后是，加强自贸区跨境业务全流程反洗钱风险管理，做好反洗钱审查、资金监测和名单监控工作。
央行上海总部透露，下阶段上海总部将探索建立与自贸区管委会、海关、税务、工商等部门合作机制，加强资金等信息的共享，提升对区内贸易及资金流动的后台监控能力。据悉，央行上海总部未来将积极会同税务、公安部门加强对自贸区犯罪类型的研究，?力加大对走私、税收犯罪的打击力度。
