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瑞士查亚氏家族洗黑钱

  【大公报讯】据美联社、法新社2月28日消息:瑞士当局周五(2月28日)宣布,已始就乌克兰前总统亚努科维奇及其儿子亚歷山大涉嫌贪污之事展开调查,并已冻结可能隐藏于该国的所有潜在资产。日内瓦检查官办公室在一篇声明中说,这次刑事调查关乎“集体洗黑钱”之事。

  检察官们又说:“2月27日早上,首席检察官贝抵萨和金融警察搜查了亚歷山大.亚努科维奇所拥有1间公司的场所。”行动中有若干文件被查封,但检察官称没有进一步的调查工作细节提供。

  此外,成员包括总统及另外6名部长在内的瑞士国家最高行政机构联邦委员会周五(2月28日)说,它已决定冻结亚努科维奇及其随从可能在瑞士的资产,即时生效。据瑞士金融市场管理机构瑞士金融市场监督管理局说,被冻结资产的乌克兰人有20人,冻结在周五中午生效。

  联邦委员会在一篇声明中说,它希望透过这次行动,“避免乌克兰国家资产遭到滥用的风险”。虽然外界不清楚亚努科维奇本人是否有资金在瑞士,但亚歷山大2011年尾在日内瓦,给他的资产管理公司开设分支。

  与此同时,奥地利亦说,该国应乌克兰外交部1名官员要求,冻结了18名乌克兰人在该国的资产和银行户口。这些人被怀疑侵犯人权和贪污。

  奥地利曾对抗欧洲出力加强银行业透明度,在基辅被视为和亚努科维奇有联繫的寡头们收藏资金的好地方。被冻结者的名字和涉及多少财富都未见透露。列支敦士登1名政府高官亦说,该国将冻结包括亚努科维奇在内20名乌克兰前政府成员的资产。

  • 责任编辑:大公网

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