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中行高山案揭秘:案发前系裸官 同伙用拉杆箱装钱攻关

通过巨额贿赂、开户存款、转出占用等手段,原中国银行黑龙江省分行哈尔滨河松街支行行长高山和黑龙江世纪绿洲投资有限公司等涉案公司实际控制人李东哲等人“里应外合”,将28亿余元巨额资金转出占用,造成8亿余元的巨额损失。

  ■新闻回放

  出逃

  2004年12月31日前后,李东哲、高山在转移巨额资金后分别逃至加拿大。

  案发

  2005年,高山分管的银行网点一笔3亿元存款不翼而飞,“高山案”浮出水面,李东哲是重要同案嫌疑人。

  曝光

  2006年,一向低调行事的高山在加拿大发生了一起交通事故,加拿大警方发现他的身份和被中国政府通缉的通缉犯相同。高山彻底曝光于公众的视野中。

  自首

  2011年7月,李东虎首先回国向警方投案自首。2012年1月,李东哲从加拿大回国投案自首。2012年8月,潜逃加拿大近八年的高山也从加拿大回国自首。

  ■案情揭秘

  巨额资金的蒸发轨迹

  第1步  

  高山将河松街支行存款单位预留印鉴卡交由李东哲或李东虎,李东哲、李东虎指使他人伪造存款单位财务印鉴,并且在空白的印鉴卡上加盖伪造的印章。为了方便刻印鉴,他们甚至还购买了专业的电脑刻章机,放在专门房间里,有专人负责。

  第2步  

  李东虎等人指使员工打印虚假营业执照,并在哈尔滨市工商银行、农业银行等数家商业银行使用伪造的营业执照、虚假的身份证明材料,设立了多个与存款单位名称或业务相关联的账户。

  第3步  

  高山、袁某等人冒用存款单位名义,采取伪造转账支票或银行进账单的手段,将存款单位的资金转入其控制的虚假账户内。此后,李东哲、李东虎以提现、转账、电汇或境内外购置资产等方式非法据为己有。

  • 责任编辑:郑学友

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