法律界促汇丰采取行动
“占中”行动借用“民主发展网络”汇丰户口已筹集超过530万港元,而相关款项极有可能用于非法行动,但汇丰对此无动于衷。为维护香港国际金融中心地位,法律界人士促请汇丰履行打击洗黑钱的责任,对可疑户口采取行动。
陈曼琪律师行首席合伙人陈曼琪表示,当局严格监管金融机构及资金流动,若银行户口出现不正常的资金流动,如一个已停止运作的户口突然有大量现金存入,或突然有大批资金存入户口等情况时,银行为确保户口合法性,有责任进行调查。
陈曼琪指,“占中”已明言会涉及违法行为,无法申请公司注册,并因此不能公开募集资金,但现时公然借用他人户口“借尸还魂”,筹集大量资金,在法律上疑点重重,银行已可以采取适当行动。
大律师萧震然指出,香港洗黑钱法例要求个人、银行、执法部门等必须履行职责,共同打击洗黑钱行为,若有人发现某银行户口涉嫌洗黑钱行为时,该人士有责任报警。根据指引,银行应举报有问题的户口,经证实洗黑钱,应暂停户口运作。萧震然又说,有关部门收到有关洗黑钱投诉后,应正视问题,立即进行调查,以维护香港国际金融中心地位。