非法买卖外汇超2亿 港籍主犯团伙在沪被公诉

　　大公网12月16日讯（记者张豪）一个以香港籍人士为主犯，牵涉多名银行员工的非法买卖外汇团伙，日前，被上海浦东检察院以涉嫌非法经营罪向法院提起公诉。

　　浦东新区检察院指控，2014年8月至2016年6月，被告人孙某某经被告人汤某某、邵某、张某某、葛某某、刘某等人介绍，为有外汇需求的数十名客户居间介绍非法买卖外汇，涉案美元1807万余元、港币5958万余元、加元875万余元、英镑55万余元、新台币200万元、欧元83万余元、日元2952万余元，涉及对应人民币超过2亿元。

　　该团伙的主犯孙某某，香港籍，长期居住在上海，曾因私下非法买卖外汇先后三次被徐汇区法院判处有期徒刑，然而其出狱后重操旧业，一手打造了这个犯罪团伙。

　　据孙某某交待，她的上家是甘肃兰州马氏家族。像她这种直接与外汇方联系的，在业内被称为“开棚黄牛”，当其发展的下家（“站桩黄牛”）汤某某、邵某、张某某等人招徕到客户需要兑换大额外汇时，其即告知上家，上家会报出当时的汇率及国内收款账号，其在此基础上加上自己的利润告知客户，客户向该账户汇款人民币后，上家就会将相应外汇汇到客户指定的国外收款账户，交易完成后，上家再把利润支付给她。

　　为保障交易安全，上下家均由微信或短信联系，隐蔽性大。其中部分“站桩黄牛”会要求客户将资金汇入其实际控制的账户中，除了赚取汇率差外，还会另行扣除一部分利润。孙某某说，自己的利润基本是每100美元或者1000港币赚取0.1元到0.2元人民币。

　　而在这条利益链中的葛某某、刘某，均为上海市某银行负责移民及贷款业务的客户经理。另一名被告，同为银行工作人员的王某某到案后悔恨自己法律意识的淡薄。2015年，王某某的表姐要兑换外汇，但她及家人当年的银行换汇额度已经用完，出于好意，王某某找到同事葛某某，通过葛某某，王某某帮表姐居间介绍先后17次兑换外汇，共计833万加拿大元，涉及人民币4130万余元。

　　浦东检察院认为，上述被告人违反国家规定，在非国家指定场所为他人非法介绍买卖外汇，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。