深圳首宗以外汇名义集资诈骗案告破

　　大公网10月26日讯（记者何花）深圳福田警方近日侦破了深圳首宗以外汇平台为名的非法集资诈骗案，涉案金额近五亿元（人民币，下同），涉及全国投资者1700余人，现抓获以吴某华为首的犯罪集团骨干成员11人，追逃2人。该案仍正在进一步侦查中。

　　2016年5月25日起，深圳市公安局福田分局经侦大队连续接到深圳、上海、武汉、昆明、广东恩平等地受害人报警，均称其通过汇凯公司等多家代理商与汇盈资本（英国）、汇业集团（香港）签订约期一年，保本付息并承诺年化12%至24%不等收益的外汇投资协议，随后被骗。经进一步了解，汇业集团（香港）办公地点在华强北，受害人通过汇盈交易平台在外汇交易软件中存入美金，存入后该平台无法兑付。

　　经警方调查发现，受害人的资金通过汇盈交易平台转入第三方支付平台后进入上海某投资咨询有限公司账户，再通过公司财务杨某锋账户转入公司骨干吴某华、幺某旭、么某飞、冯某慧等个人账户。受害人使用的外汇交易软件内的美元数额均为虚拟金额，所有涉案公司均无外汇交易资质。

　　专案组在确定该案性质及涉案人员架构后，陆续将嫌疑人吴某华、幺某旭、么某飞等犯罪集团骨干人抓获归案，截至2016年7月19日骨干成员已全部落网。民警介绍，此案中的嫌疑人吴某华等人通过包装和高额返佣的方式在全国各地发展了1700余名投资人，非法集资近五亿元，其主要通过成立公司，经过前期华丽的包装，将该公司宣传成国内最大、最安全的外汇交易平台，后期在北京、成都、四川、上海等地开设分公司，以每年投资额的40%为返佣条件在全国各地发展代理商。各地分公司和代理商以承诺保本付息，以投资额12%至24%作为承诺的年化高额收益吸引客户。以此实施诈骗。

　　目前，犯罪嫌疑人吴某华、幺某旭、么某飞、冯某慧等11人已被移送检察机关审查起诉，案件仍进一步调查中。