企图使骗来的欠款合法化
丹灶民警接到报案后，侦查发现辖区先后有多名群众受到过类似的不法侵害，作案手法都如出一辙。随后，南海区副区长、公安分局局长黎建军要求将该案立为特大涉黑团伙案并亲自督办，限期破案。
办案民警侦查发现，该团伙长期盘踞在西樵、丹灶一带，架构清晰、分工明确，团伙首脑梁某坤(男，44岁，南海人)，掌控四间财务公司；陆某娇(女，34岁，南海人)协助梁某坤管理团伙所有事务。骨干成员林某华、何某文、刘某宇、张某强、梁某明等五人具体负责寻找对象、组织赌局、追讨欠债、管理财务公司等，下面还有众多马仔，并对马仔发放工资或支付提成。
2013年6月22日，专案组出动200多名警力，分成19个抓捕小组直扑嫌疑人在西樵、九江等地的落脚点，成功抓获梁某坤等38名犯罪嫌疑人，缴获涉案车19辆、大砍刀24把以及欠条、冥纸等涉案工具一大批。
随后，专案组民警又循线赶赴广州、怀集、云南等地追逃，先后抓获该团伙的另外11名成员，至此，该团伙的骨干成员全部落入法网，这个为祸一方的特大涉黑犯罪团伙被警方彻底捣毁。
办案民警介绍，由于该案设赌局等作案地点多为异地，给调查取证带来一定难度，而且犯罪嫌疑人还将骗来的欠款转至财务公司，企图钻法律空子，使非法所得的赌资合法化。4家涉案的财务公司虽手续齐全，但均已超出其正常的经营范围，目前已被相关部门查封。
经了解，本案中被骗人员共有50多人，已立案60宗，涉案金额高达2000多万元，其中被骗走的金额达600多万元。南都记者昨日从有关部门了解到，该团伙罪行累累，涉及组织领导参加黑社会罪、诈骗罪、非法拘禁罪、故意毁坏公私财物罪、掩饰隐藏非法所得罪、窝藏罪等11项罪名，涉案48宗。其中，41名犯罪嫌疑人已被移送检察机关审查起诉，案件即将开庭审理。
诈骗链条
设赌局→写欠条→转成“正当”债务→追收“欠款”
办案民警介绍该团伙的惯用手法：通过团伙成员物色经济条件较好的“富二代”，再以虚假投资项目接近事主，接着带事主出去考察或观光旅游，到达酒店后随即安排吃饭喝酒，以酒后助兴为名组织赌博，赌博中多以合伙赌博形式，拉拢事主参与赌博，由于该伙人暗中串通，甚至在事主饮料中下迷药，致事主输钱。
之后，该伙人便逼迫事主写下巨额欠条，再将事主带回南海梁某坤的财务公司，将赌债转化成财务公司与事主之间的“正当”债务，逼事主支付被骗款项。当事主发现被骗，不愿支付款项时，梁某坤便指使团伙成员采取“软暴力”或其他不法手段追收“欠款”，甚至利用法律手段，通过向法院提起民事诉讼的方式索要欠款。
该团伙已造成多名事主受害，甚至有个别事主还被搞得家破人亡；有个别事主因签下巨额债款合同，又要支付高昂利息，在该团伙的诱使下，便介绍另一些自己熟悉的“富二代”参赌，由该团伙向其支付一定的提成，从而使自己由原来的受害者变成犯罪嫌疑人，该团伙成员中很多就是过去被设局诈骗过，然后又加入该团伙作案的。（记者门君）诚 通讯员温庆祥 龙瑞