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外媒曝中国官员海外资产:2012年约1万亿美元流出

一些中国官员和商人曾花费数十亿元购置位于伦敦、纽约和洛杉矶黄金地段的房产,如今中国政府准备对他们进行追查。

  他们中的有些人多年来为处理资产奠定了基础;一个常见的做法就是将自己的儿子或女儿送往海外的私立大学,来使自己向海外输送的钱款合法化。中国海外留学生的数量近年来持续上升。在美国,2011年到2012年,中国留学生人数较五年前翻倍至19.4万人。

  为了能在海外立足获得外国护照,另一个流行的策略是投资移民。

  “将钱款转移到国外的最终目的是为了官员本人或他的后代能够在他们离开中国后过上衣食无忧的生活,”透明国际的Ran Liao说道,“新一轮对海外资产的打击将停止这一进程。”

  “中国政府想让他们觉得无望,”Ran Liao说,“你将不再能从中国偷取钱财,在加拿大肆意享受消费。”

  中国政府此次对海外房产的打击能否成功,以及这次打击是否会对洛杉矶、伦敦等地的房价造成影响目前还有待观察。

  该领域的专家说,查封并回收在国外的资产对于任何政府都是一项艰巨的工作。中国和大多数西方国家都是联合国反腐败公约缔约国,承诺要互相帮助找回被盗的资金。这个过程是漫长而又繁重的,还会牵涉到外交和法律等复杂内容。

  在美国,如果党派希望查封一处房产,它必须证明这个房产是完全由贪污腐败的钱款购买的。Edmonds说,在毒品案件中你可以查封房子和汽车,但是腐败案件往往更加复杂,因为贪污的资金和其他合法的资金混在一起,让人难以鉴别。

  Squire Sanders在上海的合伙人Daniel F. Roules表示,另一个使追踪海外资产变的困难重重的问题是中国和美国之间对资产扣押缺少一个“法律互助条约”,这个条约可以帮助政府追缴有关犯罪的海外资产。

  透明国际的Ran Liao表示,尽管美国政府官员已经承诺帮助,他接触过的中国官员并没有得到他们所期望的帮助。对于此,美国国务院和司法部拒绝发表评论。

  “与美国不同的是,英国法院把自己视为“资产追回的世界领军者”,因为他们有严苛的法律,丰富的先例和相对简单的法律执行,”Osman说。

  利比亚独裁统治者卡扎菲之子Saadi购买了一座位于伦敦富裕近郊的Hampstead花园。在英国法院裁决Saaddi在军队的工资不足以支付这座价值1千万英镑的花园后,利比亚政府在2012年查封了这处地产。Osman表示,通常,那些希望用贪污腐败获得的钱财购置地产的官员“将在这里(英国)接受审判并在另一个司法管辖区强制执行。”

  一个英国的审判有时可以成功的在美国应用,例如曾因一个英国的审判查封了曾属于尼日利亚州长James Onanefe Ibori在休斯敦的公寓和两个美林证券帐户。

  考虑到中国之后几个月将发生的事,此次打击腐败和追踪海外资产的行动是否会对美国、澳大利亚和加拿大的房产市场产生影响和国际法律不太相关。

  “真正相关的还是政治意愿,”Osman说。考虑到政治的变化性,有时对某一个人或某一群人的资产调查会突然停止。“资产追踪的诉讼程序本质上来说是很冗长和繁琐的,并且政治环境是不断变化的,”Osman表示,在他参与的一件南亚国家的腐败案件中,“那些我们之前追踪的官员几年后变成了掌权人,对他的财产追踪也就不了了之了。”

  • 责任编辑:赵毅波

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